Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Центр»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046900099498

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6901067107

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10214-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 24.04.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.04.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.

2. О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2024-2025 корпоративный год.

3. Об утверждении Политики в области прав человека ПАО «Россети Центр».

4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 1 квартале 2025 года.

3. Подпись

3.1. Начальник Департамента корпоративного управления (Доверенность от 26.12.2024 № Д-ЦА/240)

Ю.Д. Наумова

3.2. Дата 24.04.2025г.